中國(guó)移動(dòng)協(xié)同多方成功阻斷涉詐非法資金流轉(zhuǎn)鏈條

近期，一種針對(duì)小型傳媒公司的虛假年會(huì)禮品詐騙在一些地方頻繁發(fā)生，不僅給受害企業(yè)帶來資金損失，更存在非法資金轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)。中國(guó)移動(dòng)江蘇公司蘇州分公司（以下簡(jiǎn)稱“蘇州移動(dòng)”）積極履行社會(huì)責(zé)任，聯(lián)合公安、市場(chǎng)監(jiān)管及行業(yè)協(xié)會(huì)等多方力量，共同開展預(yù)警宣傳與線索協(xié)查，助力斬?cái)嗤ㄟ^GOIP設(shè)備實(shí)施的詐騙資金洗白鏈條，為本地企業(yè)筑牢安全防線。

在該類騙局中，不法分子冒充知名企業(yè)人力資源負(fù)責(zé)人，以高預(yù)算年會(huì)合作為名，特別提出需合作方墊資采購(gòu)高端手機(jī)等作為員工禮品，并承諾后續(xù)回款及長(zhǎng)期合作。一旦企業(yè)按要求采購(gòu)并寄出禮品，對(duì)方便立即失聯(lián)。事后查明，所購(gòu)手機(jī)被迅速在二手市場(chǎng)轉(zhuǎn)賣，資金最終流入詐騙團(tuán)伙賬戶，導(dǎo)致傳媒公司面臨錢貨兩空的局面，甚至卷入非法資金流動(dòng)調(diào)查。

以某小型傳媒公司負(fù)責(zé)人王女士為例，她在接到自稱某上市公司HR的電話后，未嚴(yán)格核實(shí)對(duì)方身份，便墊資采購(gòu)數(shù)十部高端手機(jī)并寄往指定地點(diǎn)。之后對(duì)方失聯(lián)，而部分手機(jī)在二手市場(chǎng)流轉(zhuǎn)時(shí)被監(jiān)測(cè)到涉及多起詐騙案件，公司因此陷入資金與法律雙重風(fēng)險(xiǎn)。

此類詐騙精準(zhǔn)利用小微企業(yè)在業(yè)務(wù)拓展和內(nèi)部合規(guī)方面的短板，通過偽造文件、營(yíng)造正規(guī)假象、強(qiáng)調(diào)墊資和緊急交付等方式步步設(shè)套。不法分子的最終目的，是將詐騙非法所得偽裝成“業(yè)務(wù)回款”進(jìn)行洗白，作案手段隱蔽，涉案金額較大。

為切實(shí)幫助企業(yè)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，蘇州移動(dòng)提示相關(guān)企業(yè)：嚴(yán)審合作方身份，正規(guī)企業(yè)合作一般會(huì)提供官方可查的對(duì)接渠道及企業(yè)郵箱，凡無法通過官方途徑核驗(yàn)身份的，應(yīng)引起警惕；警惕墊資采購(gòu)要求，對(duì)于無正式合同保障、要求大額墊資采購(gòu)高價(jià)值禮品的情況，務(wù)必謹(jǐn)慎對(duì)待；注意緊急催辦陷阱，以時(shí)間緊張為由高頻催促履約、不給核實(shí)空間的，極有可能是騙局。

若不慎遭遇此類詐騙，企業(yè)應(yīng)立即采取措施：盡快聯(lián)系供應(yīng)商暫停發(fā)貨或退貨，減少損失；全面保存溝通記錄與轉(zhuǎn)賬憑證，及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，并同步向市場(chǎng)監(jiān)管部門反饋；同時(shí)聯(lián)系二手平臺(tái)協(xié)助凍結(jié)相關(guān)產(chǎn)品交易，阻斷資金非法流轉(zhuǎn)。

未來，蘇州移動(dòng)將繼續(xù)深化與公安、市場(chǎng)監(jiān)管、行業(yè)協(xié)會(huì)及互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的協(xié)同，依托技術(shù)優(yōu)勢(shì)加強(qiáng)對(duì)異常通信與交易行為的監(jiān)測(cè)預(yù)警，持續(xù)開展反詐宣傳，共同營(yíng)造更安全、更清朗的營(yíng)商與通信環(huán)境，堅(jiān)決斬?cái)喔黝愒p騙非法資金流轉(zhuǎn)的鏈條。

（蘇服）